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根据已掌握的24万条银行信息分析，大发888国内分支机构涉及的流通资金高达上万亿元，会员数量预计数万人。警方在侦查案件过程中发现的现场证实了该支付软件的强大功能：某赌博公司的十多台电脑上，外接了两三百个银行U盾。地下钱庄将菲律宾赌博公司拥有的中国银行卡上赢得的赌金通过网上银行直接转给中国拖鞋供应商，然后与菲律宾赌博公司结算。

警方了解到，此次网络赌博活动针对的是中国，菲律宾赌博集团大发888是幕后操纵者。经过深入调查，专案组摸清并确认了大发888境内资金流通方式、会员发展方式、代理发展条件等基本情况。从获得的24万条银行信息分析，大发888及其在中国的分支机构拥有数万亿元的流动资金（仅天际亚洲一家就是价值7000亿元的赌博公司），日净利润超过2000万元。

流经与赌博相关的银行卡的资金数额惊人：仅天机亚洲一家赌博公司就有数千亿资金流经其中。其中有一张头卡（赌博公司向赌博参与者收取汇款的卡），资金流转超过1000亿元。达9亿元。该公司于2011年在菲律宾成立，主要针对亚洲国家的在线赌博活动。其总部位于菲律宾的RCBC大厦（当地人称该大厦为博彩大厦或菲律宾中国银行）。拥有员工300余人，下辖30多家分支机构。下设财务部、技术部、客户服务部、投资部（招募分公司代理）、扑克部、体育部等多个博彩部门。

3月8日18时40分，一起大规模跨国网络赌博案主要犯罪嫌疑人王某在警方护送下走出哈尔滨太平国际机场。警方调查发现，一个庞大的跨国赌博网络，总部位于菲律宾，拥有30多个分支与赌博相关的网页。该网站可以对接海外赌场，直播相关赌场的赌博活动，从而实现境内赌博与海外赌场的一体化。同步。